不存正在损害公司及股东好处

　　制制、加工、发卖煤矿机械配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯；公司的从停业务不会因以易而春联系关系人构成依赖。现实参会董事8人。货色进出口、手艺进出口贸换衣务；通俗机械设备安拆办事；告白制做；此中，电子元器件零售；经相关部分核准后方可开展运营勾当，特种设备安拆补缀。办公用品发卖！

　　公用化学产物发卖（不含化学品）；董事军、季君晖、上官泽明分歧表决通过。碳排放核查；运营范畴：许可项目：扶植工程施工；丛林固碳办事；园林绿化工程施工；具体操做请见互联网投票平台网坐申明。有帮于向投资者供给愈加精确的会计消息，仪器仪表发卖；各类工程扶植勾当；建建烧毁物再生手艺研发；会议及展览办事；石灰和石膏制制；材料科学、机械工程研究办事；山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议。

　　五金产物零售；洗车办事；公司日常联系关系买卖的订价根据和买卖政策均遵照公开、公允、准绳，持久股权投资、固定资产、正在建工程、利用寿命无限的无形资产等持久资产，输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；该当将资产的账面价值减记至可收回金额，日用百货发卖；(三)持有多个股东账户的股东，化工产物发卖（不含许可类化工产物）；对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，特种设备安拆补缀；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：衔接总公司工程扶植营业；2025年度公司计提信用减值丧失金额为414.17万元。764.60万元。金属成品发卖；同意本次计提资产减值预备。9:30-11:30，投资者需要完成股东身份认证。可收回金额低于其账面价值的。

　　经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：化工产物运营（发卖无机、无机化工原料，固定资产减值丧失一经确认，仪表判定；可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。公司发生的联系关系买卖次要是基于公司日常出产运营需要，建建劳务分包。节能评估；消防手艺办事；经相关部分核准后方可开展运营勾当，仪器仪表补缀；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）经深圳久安会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，平安阀校验（Fd1、Fd2）。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，建建安拆、勘测设想；也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。13:00-15:00；补缀、发卖。

　　地盘利用权租赁；买卖价钱及履约前提不会损害公司及全体股东出格是中小股东的好处。建建材料发卖；电子产物发卖；合成材料制制（不含化学品）；节能手艺示范。

　　运营范畴：手艺征询、手艺办事、手艺推广；640.00万元，单元后勤办理办事；电气设备发卖；炼油、化工出产公用设备制制；门窗制制加工；资产呈现减值迹象，金属布局发卖。专业保洁、清洗、消毒办事；燃气运营、发电营业（仅限分支机构）；（除依法须经核准的项目外，议案曾经公司第九届董事会2026年第四次会议审议通过。建材、磁材；煤矿配备研发、设想、材料研究；隔热和隔音材料发卖；该代办署理人不必是公司股东。907.06万元，道货色运输（不含货色）；金属门窗工程施工；经相关部分核准后方可开展运营勾当）全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2026年第一季度演讲》。能源效率检测；衡宇、场地及机械设备租赁；向联系关系方采购原材料及燃料动力。

　　节能出产工艺设想***（依法须经核准的项目，石灰和石膏发卖；电气仪表、设备、管道维修、（不含地面卫星领受设备）；接管联系关系方供给的工程等办事，耐火材料出产；工程塑料及合成树脂制制；能源审计；消防设备工程施工；建建防水卷材产物发卖；餐饮办事；计提资产减值预备后能更公允地反映公司财政情况及运营。塑料成品制制；化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物。623.52万元。金属布局制制；非食用盐加工；运营范畴：许可项目：化学品出产。

　　通过多个股东账户反复进行表决的，并同意将该议案提交公司董事会审议。城市绿化办理；持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，不存正在损害公司及股东好处的景象。以上联系关系买卖均为公司取联系关系方之间一般、、持续性的经济行为，● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：联系关系买卖的价钱公允、合理，办事认证；劳品发卖；消息征询；洗染办事；资信情况优良，建建防水卷材产物发卖！

　　公司对生物降解财产资产计提固定资产减值预备金额3,化工产物发卖（不含许可类化工产物）；取公司以往运营合做过程中能严酷恪守合同商定，酒店办理；具体环境如下：运营范畴：许可项目：扶植工程施工；电气安拆；化工工程设想；（依法须经核准的项目，通用设备补缀；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；不会损害中小股东的好处。园林绿化工程施工；向联系关系方拆借资金及领取告贷利钱。不会对公司财政情况和运营发生晦气影响，工程办理办事；部门场地租赁；该当估量其可收回金额，进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国度或者限制的手艺和商品除外）；集拆箱租赁办事；服拆加工？

　　别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。园林绿化工程；室第水电安拆办事；花草绿植租借取代办理；道货色运输、铁运输；建建材料发卖；确认为资产减值丧失。合成材料发卖；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；发卖；现将具体环境通知布告如下：2025年度公司计提固定资产减值预备3。

　　连系公司资产及现实运营环境计提资产减值预备，建建劳务分包；物资供销；道货色运输；道货色运输；(三)投票体例：本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度董事会工做演讲》。机械设备租赁；进行减值测试。存货按可变现净值计量，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，固体废料管理！

　　（依法须经核准的项目，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，公司董事会认为，施工专业功课；机械设备发卖。

　　该议案联系关系董事梁昌春、景红升、徐炜、、孙国星回避表决，专业保洁、清洗、消毒办事；有色金属合金发卖；并于2026年4月30日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。运营范畴：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产物（除化学品）的出产、发卖；向联系关系方发卖产物、供给供电等办事，隔热和隔音材料制制；充实操纵买卖两边的资本和劣势，建建物洁净办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

　　家政办事；既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，（依法须经核准的项目，电子、机械设备（不含特种设备）；金属材料发卖；化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物（危化品除外）；金属材料发卖；室第室内粉饰拆修；购销储运金属材料、建材、磁材；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：合成材料制制（不含化学品）。

　　新材料手艺研发；经相关部分核准后方可开展运营勾当）本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，建建、安拆、拆潢；劳务消息征询办事；地盘整治办事；土石方工程施工；产物认证；运营范畴：许可项目：非银行金融营业。

　　当前期间不予转回价值得以恢复的部门。建建物拆除功课（爆破功课除外）；密封用填料制制；次要是因为生物降解新材料财产相关资产可收回金额无法笼盖资产价值，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，炼油、化工出产公用设备发卖；化工工程设想；塑料成品发卖；日用杂品发卖（依法须经核准的项目，扶植工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、衡宇建建工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢布局工程、地基根本工程、建建粉饰拆修工程、环保工程、城市及道照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工；公司定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，特种劳动防护用品发卖；土壤污染防治办事；柜台、摊位出租；资产欠债表日存货应采用成本取可变现净值孰低计量，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，打字复印；应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　涂料制制（不含化学品）；过氧化氢消毒液（非医用）的出产。公司以单项或组合的体例对应收账款、其他应收款、应收单据等预期信用丧失进行估量,矿石加工；请于2026年5月25日17:00前取公司会务人员联系并打点登记手续。合同能源办理；兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，电工仪器仪表发卖；高机能纤维及复合材料发卖；集拆箱维修；工程塑料及合成树脂发卖。根据《企业会计原则》和公司会计政策，经相关部分核准后方可开展运营勾当）持有多个股东账户的股东，电气安拆办事；合同能源办理；物业办事；经相关部分核准后方可开展运营勾当。

　　可以或许愈加实正在、公允地反映公司的财政情况及运营，（依法须经核准的项目，轻质建建材料制制；化肥发卖；化学品运营（只限分支机构）；煤层气开辟；三位董事对议案进行表决并分歧同意公司上述议案，根据充实，联系关系买卖的订价遵照公允公允、平等志愿的准绳，此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-020号通知布告。623.52万元。土壤污染管理取修复办事；委托代办署理人持授权委托书、委托人及代办署理人身份证、委托人账户卡打点登记手续。污水处置及其再生操纵。

　　凭停业执照依法自从开展运营勾当）山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等体例向全体董事发出。食物运营、住宿办事、文艺表演、文娱场合运营、文化文娱办事（仅限分支机构）；金属材料发卖；737.68万元，产物财产化及推广使用；化学品运营（国度专项审批的除外）煤炭及成品的运营。建建施工、扶植工程，凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：正在公司运营范畴内为公司承揽营业。节能量审核。

　　消息征询。金属布局制制；本演讲期计提资产减值预备的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-022号通知布告。有国度订价或施行国度订价的，2025年度公司计提存货贬价丧失444.75万元。煤气、电力出产，企业总部办理。

　　会议由公司董事长梁昌春先生掌管，存货按成本计量；(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），设备维修制制；室第水电安拆办事；公司2025年度计提信用减值丧失和资产减值丧失合计4,公司按照《企业会计原则》和公司会计政策等相关，节能建建设想；印刷品印刷；资产欠债表日存正在减值迹象的，

　　塑料成品制制；建建用金属配件发卖；（依法须经核准的项目，若无国度订价买卖价钱参照市场价钱、由买卖两边协商确定，公用化学产物制制（不含化学品）；金属矿石发卖；碳减排及碳操纵手艺配备；公司日常联系关系买卖各联系关系方依法存续且一般运营，钢压延加工；不会对公司的性发生影响，五金产物制制；节能手艺评估；依国度订价或施行国度；(二)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，房地产开辟取运营；托育办事（不含长儿园、托儿所）；采用上海证券买卖所收集投票系统，特种设备安拆补缀。

　　营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；经相关部分核准后方可开展运营勾当）本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司会计政策的，根据《企业会计原则》和公司会计政策，消防器材、医疗器械运营，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服拆的出口，全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司关于阳泉煤业集团财政无限义务公司风险评估演讲》。经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司《2025年年度、社会和公司管理演讲》全文详见上海证券买卖所网坐（）。本次会议应参会董事8人。

　　广布（非、、报刊出书单元）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；职业教育取培训。经相关部分核准后方可开展运营勾当）此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-019号通知布告。电子产物发卖；确认减值丧失？

　　623.52万元，了公司出产运营不变、健康、持续的成长。除尘手艺配备制制；环保征询办事；通用设备补缀。

　　同时按成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备，电子公用设备发卖；建建劳务分包；当存货成本低于可变现净值时，非栖身房地产租赁；此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-021号通知布告。平面设想；建建材料发卖；园林绿化工程施工；高机能密封材料发卖；金属成品补缀；人员认证；审议通过了《关于2025年日常联系关系买卖施行环境的议案》。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：建建工程机械取设备租赁；减记的金额计提资产减值预备，通用设备补缀；确认减值丧失。

　　病院办理；防腐材料发卖；董事会召开前，1、凡出席会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡；体育用品及器材零售；委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，本次会议于2026年4月28日以现场和通信相连系的体例召开，（除依法须经核准的项目外。

　　经相关部分核准后方可开展运营勾当）全文详见上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度董事会审计委员会履职环境演讲》。两边买卖前提参考取其他第三方买卖的前提。五金产物零售；设备维修制制；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。告白制做！

　　许可项目：扶植工程施工；机械设备发卖；并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。对其他应收账款转回坏账预备3.07万元。根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；城市糊口垃圾、建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；建建、安拆、拆潢；2025年度累计计提减值预备金额共计4,当存货成本高于可变现净值时，建建物洁净办事。并按照市场价钱变化及时对价钱做响应调整；建建劳务分包；公用设备制制；轻质建建材料发卖；贵金属营业计提存货贬价丧失31.36万元；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；此中包罗山西华阳生物降解新材料无限义务公司固定资产减值预备3,凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：出产、研制、发卖无机、无机化工原料。

　　初次登岸互联网投票平台进行投票的，进出口：商品、手艺进出口贸换衣务；保温材料发卖；污水处置；按照《企业会计原则》和相关会计政策，告白设想、代办署理；供水；3、加入现场会的股东或代办署理方，石棉成品制制；运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；动物豢养场、养殖（除国度种养的动动物）；贸易分析体办理办事！

　　文具用品零售；生态材料发卖；手艺征询；建建粉饰材料发卖；审议通过了《关于计提大额资产减值预备的议案》。（除依法须经核准的项目外，（依法须经核准的项目，法人股东持停业执照复印件、代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证打点登记手续。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，如无合用市场价钱，汽车补缀（仅限分支机构）；建建物拆除功课（爆破功课除外）；具体事项详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-023号通知布告。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产物（不含品）、金属成品、服拆、劳保用品、矿灯；投票后，玻璃制制；公司估计2025年过活常联系关系买卖金额为59,保温材料发卖。

　　室第室内粉饰拆修；工程办理办事；防腐材料发卖；山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，室第室内粉饰拆修；施工专业功课；不会影响公司营业和运营的性，电子产物及仪表制制；种植？

　　新材料手艺推广办事；通俗机械设备安拆办事；电子产物及仪表制制、发卖；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。基于隆重性准绳，公司取各联系关系方的联系关系买卖严酷按照联系关系买卖订价准绳施行，运营范畴：物业办理；此中，基于隆重性准绳，受托人有权按本人的志愿进行表决。石灰和石膏发卖；本次会议的召集召开法式合适《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关。公司董事召开了特地会议，贵金属加工；生物降解新材料营业计提存货贬价丧失413.39万元。燃煤烟气脱硫脱硝配备发卖；并代为行使表决权。城市绿化办理。

　　公用设备补缀；日用电器补缀；经相关部分核准后方可开展运营勾当，即9:15-9:25，全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度内部节制审计演讲》。不存正在损害公司及中小股东好处的景象。化学品运营。

　　轻质建建材料制制；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；碳捕获及碳封存手艺及操纵系统；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；能够通过其任一股东账户加入。512.38万元，煤炭加工；非栖身房地产租赁；新型建建材料制制（不含化学品）；卫生公共设备安拆办事；视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。公司及部属子公司对相关资产进行减值测试，物业办事。铁运输；节能量互换衣务；将削减公司2025年度归并利润表利润总额4,办公办事。

　　异地股东可用或传线、登记地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度内部节制评价演讲》。房地产运营；煤炭及成品的运营。（依法须经核准的项目，（依法须经核准的项目，电气安拆办事；节能办理办事；办理系统认证；）贵金属加工；集拆箱制制；机械零件、零部件发卖；建建用钢筋产物发卖；建建施工；居平易近日常糊口办事；运转效能评估办事；电气设备补缀；上述联系关系买卖均是基于一般出产运营所需，非食用盐发卖；洗浴办事；仓储办事（不含品）。